Investigan a gobernadores y ex gobernadores por posible lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que investigan posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y ex gobernadores.
Señaló que también siguen los movimientos financieros de un ex secretario de Estado del sexenio pasado y las cuentas de dos superdelegados del gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nieto expresó, «Seguimos trabajando también en la revisión respecto a eventuales casos, o posible casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y exgobernadores y vamos a seguir con esa línea”.
El funcionario de la Secretaría de Hacienda mencionó,»La Secretaría de la Función Pública ha planteado, si la memoria no me falla, el caso de nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular’.
Finalmente agregó que aunado al caso de Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, respecto a los manejos que hubo sobre los contratos otorgados a OHL, hay otros altos funcionarios que se les sigue sus movimientos.