Se investiga a 34 miembros de Libertad Servicios Financieros: Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga a 34 miembros de Libertad Servicios Financieros por el caso del abogado Juan Collado, entre ellos, se analiza “en particular” el de Jaime González Aguadé, ex titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien renunció el jueves como consejero de Administración.
El titular de la Unidad de Inteligencia, Santiago Nieto Castillo, informó que hay 34 sujetos más en esta segunda parte de la investigación que llevan a cabo por presuntas irregularidades en la compra de Caja Libertad.
“Estamos analizando su caso en particular. No hay una conclusión todavía al respecto, por lo tanto no quisiera adelantarme, pero evidentemente forma parte de los objetivos a analizar para efecto de poder determinar lo que conforme a derecho corresponde”.
Reiteró que han bloqueado al menos ocho cuentas por lavado de dinero, entre las cuales se encuentran miembros de Caja Libertad que se encuentran radicando en Querétaro, sin especificar el nombre.
Destacó Nieto Castillo que en la indagatoria las personas generaron un modelo global para analizar las casi dos millones de cuentas que tiene la Sociedad Financiera Popular y Libertad.
Por tal razón, mencionó que la instancia que encabeza que, están elaborando las denuncias correspondientes para interponerlas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Mencionó que el mensaje será que las autoridades correspondientes sigan desarrollando sus funciones a fin de esclarecer los hechos relacionados con dicha institución financiera y evitar que el sistema financiero sea utilizado de forma ilícita.