Informa acciones Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al rendir un informe de las acciones de la dependencia, esta mañana en conferencia del gobierno federal indicó que de 2019 a la fecha, la UIF ha atendido 177 denuncias en diferentes rubros relacionados con corrupción, con lo que se ha logrado el bloqueo financiero de 454 millones de pesos y 52 millones de dólares.

Apuntó varios casos de delitos y donde se han bloqueados montos como es el caso de una red de trata de personas, la cual operaba en la Ciudad de México, Irapuato, Tlaxcala y Puebla; bajo una tipología de enamorar a niñas de 12 a 16 años, con la finalidad de explotarlas sexualmente y por ende  se giraron 5 órdenes de aprehensión contra los operantes de la red, de las cuales 1 ya fue cumplimentada, contra el jefe de la misma.

Así mismo destacó a un grupo religioso, que operaba bajo donativos y una práctica de pornografía infantil, además de otras situación relacionada con pornografía infantil a través de Facebook, cuyo responsable utilizaba contenido audiovisual de una menor de edad para recibir depósitos bancarios, Santiago Nieto desgloso una serie de investigaciones como la  de tres empresas de medicamentos, las cuales recibían adjudicaciones directas de los gobiernos de Puebla, Oaxaca, Guanajuato e Hidalgo, del 2012 al 2019; además de que realizaban defraudación fiscal y facturación falsa. En este mismo rubro se encuentra una investigación contra un tesorero del Sistema de Salud.

También señaló  3 casos de corrupción, el primero con relación a un exservidor público; el segundo, un servidor público en activo, que recibía pagos a sus tarjetas de crédito, al igual que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, con la empresa NUMVAV INC; y el tercer caso, un fraude al Infonavit, en el que se generaba un pago por una supuesta recesión de contrato, cuyo monto era de 5 mil millones de pesos. Sobre el narcotráfico, señaló que se trabaja con la limpieza de aduanas y puertos, donde se ha localizado una red relacionada con la pesca; rubro comercial que utilizan para transportar droga de Costa Rica a Yucatán, y de éste a Florida, Estados Unidos. Apuntó por último el funcionario que se  encuentran 7 denuncias por la operación de outsourcing, que se suman a 35 por empresas fachada y 15, por facturación simulada.